Site Loader

Diposting pada: 1 Desember 2021, 03:00h.

Terakhir diperbarui pada: 30 November 2021, 05:43h.

Seorang warga negara asing tetap bebas setelah ia diduga mencuci ratusan ribu dolar melalui Hard Rock Casino Cincinnati antara Mei dan Agustus. Ismail Shalash, 36, menguangkan $464.796 di properti game, dan kemudian menebus chip senilai $789.541, WLWT, sebuah stasiun TV Ohio, melaporkan.

Cincinnati Kasino Hard Rock
Hard Rock Casino Cincinnati, gambar di atas. Properti game adalah situs dugaan pencucian uang. (Gambar: Jurnal Bisnis)

Di bawah plot terkait, Shalash diduga menipu $ 1,77 juta dari lima korban di empat negara bagian, dokumen pengadilan dikutip oleh Cincinnati Enquirer mengungkapkan. Dia juga diduga mencoba menipu $ 3,48 juta dari delapan korban di lima negara bagian.

FBI mengklaim dia menjual mobil mewah ke dealer melalui skema online, tetapi tidak pernah menghasilkan mobil. Sebaliknya, uang dialihkan ke kasino, dan dana kemudian dicairkan dalam kredit kasino.

Di luar itu, FBI mengklaim uang disetorkan oleh seorang pemain di kasino untuk perjudian di masa depan.

... Shalash menukarkan chip dengan jumlah yang jauh lebih banyak daripada jumlah setoran,” pernyataan pengadilan yang dikutip oleh penanya menambahkan. “Akun kasino Shalash digunakan sebagai saluran untuk mentransfer sejumlah besar dana yang dia terima dari para korban melalui saluran transaksi keuangan.”

Shalash kemudian melarikan diri dari AS setelah menarik sekitar $500.000 cek kasir dari sebuah akun, klaim FBI.

Shalash Dikabarkan Tinggal di Maroko

Dia terakhir diketahui tinggal di Maroko. FBI mengeluarkan surat perintah penangkapan Shalash pada bulan September. Shalash dicari untuk penipuan kawat dan pencucian instrumen uang. Dia diidentifikasi oleh FBI sebagai warga negara ganda Yordania dan wilayah Palestina.

Dalam beberapa hari terakhir, seorang wanita yang digambarkan oleh FBI sebagai istri barunya diduga menggunakan sebagian dari uang haram untuk membeli barang-barang mewah. Dia diidentifikasi sebagai Abir Mulawwah dari Houston.

Mulawwah diduga membuka brankas di PNC Bank di Houston. Itu menyimpan uang haram Shalash, klaim Fed. Dia tiba di Houston pada 19 November untuk mengambil uang itu.

Istri Mengambil Bagian dalam Menghabiskan Uang

Dia juga mengambil bagian dalam apa yang digambarkan pihak berwenang sebagai “belanja” di toko pakaian dan pengecer lainnya.

Pada 23 November, agen FBI menemukan sekitar $300.000 di brankas. Setelah penemuan itu, Mulawwah ditangkap di Bandara Internasional George Bush Houston. Dia didakwa dengan konspirasi untuk menipu pemerintah, membuat pernyataan palsu, dan pencucian instrumen uang penanya dilaporkan.

Dia lebih lanjut mengklaim kepada FBI bahwa dia dan Shalash tidak lagi menikah. Dia menuduh dia tidak tahu keberadaannya saat ini.

Promo terbesar Result SGP 2020 – 2021. Game terbesar yang lain dapat diamati dengan terpola lewat berita yang kita sampaikan di laman tersebut, serta juga bisa dichat pada layanan LiveChat pendukung kita yg siaga 24 jam Online buat mengservis semua maksud para bettor. Lanjut segera daftar, dan kenakan cashback Lotre dan Live Casino Online terbaik yg tampil di web kami.

Post Author: Henry Collins