Site Loader

Empat tersangka yang ditangkap pada hari Selasa atas dakwaan oleh dewan juri di Cleveland, Ohio menghadapi dakwaan federal terkait dengan menjalankan operasi perjudian ilegal senilai lebih dari $ 34 juta di Stark County. [Image: Shutterstock.com]

Tersangka yang ditangkap menghadapi dakwaan konspirasi

Empat tersangka yang baru-baru ini didakwa oleh dewan juri di Cleveland, Ohio menghadapi dakwaan federal terkait dengan operasi situs perjudian ilegal di Ohio, di mana pelanggan diduga bertaruh lebih dari $ 34 juta.

Menurut rilis pers oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ), dewan juri federal “mengembalikan dakwaan pengganti pada 13 Mei”, yang disegel pada 19 Mei.

DOJ turun ke Twitter pada hari Rabu untuk berbagi berita tentang empat warga Ohio yang dituduh “bersekongkol untuk mengoperasikan bisnis perjudian ilegal dan menipu IRS”:

Berdasarkan Repositori, dakwaan yang menggantikan berasal dari penggerebekan federal tahun 2018 terhadap serangkaian “bisnis permainan keterampilan” di Stark County. Dua dari bisnis ilegal, Skilled Shamrock dan Redemption Skill Games 777, beroperasi di kota Kanton, yang merupakan ibu kota kabupaten Stark County.

DOJ melaporkan penangkapan terhadap Jason Kachner, istrinya Rebecca Kachner, Ronald DiPietro, dan Thomas Helmick terjadi Selasa. Keempatnya kemudian muncul di hadapan Hakim Hakim AS Greenberg dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara Ohio.

Operasi online senilai $ 34 juta lebih

Seperti laporan dakwaan yang menggantikan, “dari 2012 hingga 2017, pelanggan di Skilled Shamrock diduga bertaruh lebih dari $ 34 juta, menghasilkan lebih dari $ 4 juta dalam pendapatan bersih.” Dakwaan tersebut juga mencakup dakwaan tambahan yang disepakati Kachners dan Helmick untuk menjalankan perusahaan taruhan Kanton terlarang lainnya, Penebusan, dari 2013 hingga 2018.

lebih dari $ 4 juta dalam pendapatan bersih “

The Kachners dan Helmick diduga bersekongkol untuk menipu IRS melalui pengembalian pajak palsu yang menyembunyikan sebagian besar penerimaan kotor Penebusan, sementara juga menyembunyikan kepemilikan bisnis yang sebenarnya.

Para tersangka mengoperasikan Skilled Shamrock dari 4225 Hills dan Dales Road, dan Penebusan dari 2824 Whipple Avenue. Kedua situs di Kotapraja Plain, Kanton sekarang terkunci.

Menurut rilis berita DOJ, jika terbukti bersalah, keempat warga Ohio menghadapi hukuman maksimal lima tahun di balik jeruji besi untuk setiap hitungan konspirasi, dan lima tahun penjara untuk setiap hitungan bisnis perjudian ilegal. Suami, istri, dan Helmick juga bisa dijatuhi hukuman tiga tahun penjara untuk setiap hitungan yang terkait dengan pengembalian pajak mereka.

DiPietro, seorang akuntan publik bersertifikat, dapat bergabung dengan para tersangka untuk masa penjara yang sama karena membantu dalam persiapan pengembalian pajak tersebut.

Akuntan menyangkal semuanya

Repositori laporan bahwa DiPietro menyangkal semua tuduhan terhadapnya. Pengacaranya, Robert Fedor, berkata: “Kami menantikan hari kami di pengadilan di mana nama, reputasi, dan dakwaan terhadapnya pasti akan dibebaskan.”

Yang menyelidiki kasus ini adalah Komisi Kontrol Kasino Ohio, Komisi Investigasi Kejahatan Terorganisir Ohio – Pasukan Pajak Kejahatan Besar, Investigasi Kriminal IRS, dan Kantor Inspektur Jenderal Departemen Keuangan AS.

Awal bulan ini, hanya beberapa ratus mil di timur Ohio, datang laporan tentang kejahatan perjudian lainnya. Marylander Sophia Kim, mantan karyawan dan pengawas sekolah balet elit Washington, DC mengaku bersalah atas penipuan bank yang melibatkan lebih dari $ 1,5 juta. Kim menggunakan sebagian besar uang yang digelapkan untuk berjudi di MGM National Harbor Casino di Maryland.

Bonus terkini Result SGP 2020 – 2021. Game oke punya yang lain-lain tersedia diperhatikan secara terencana melewati berita yang kami sampaikan pada web ini, lalu juga bisa ditanyakan pada layanan LiveChat pendukung kita yang menjaga 24 jam On-line guna mengservis semua maksud para pengunjung. Yuk cepetan gabung, & dapatkan cashback Lotto dan Live Casino Online tergede yang hadir di situs kami.

Post Author: Henry Collins